Печерське управління Національної поліції Києва, у співпраці з Департаментом захисту національної державності Служби безпеки України (СБУ), яка є центральним державним правоохоронним органом спеціального призначення, вивчає факти виведення коштів, зокрема зі столичного бюджету, у тіньовий сектор. За даними слідства, ці операції здійснювалися через мережу сумнівних компаній.
- Відкриття справи: Кримінальне провадження №42025102060000113 від .
- Фігуранти: Сім осіб, включаючи організатора та трьох менеджерів.
- Сумнівні компанії: Використання реквізитів 65 компаній з ознаками фіктивності.
- Потенційні збитки: Ризик недоотримання державним бюджетом близько 73 млн гривень лише від двох компаній через ухилення від сплати ПДВ та податку на прибуток.
- Вилучено: Під час обшуків вилучено понад 18 млн гривень готівкою, а також документи та телефони.
- Комунальні підприємства: Посадовці КП «Київтеплоенерго», КП «Київпастранс», ПрАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал», КП «Київблагоустрій» та КП «Муніципальна ритуальна служба» ймовірно користувалися послугами злочинної організації.
Деталі розслідування
Як зазначається у матеріалі rupor.com.ua, кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах.
Правоохоронці встановили, що на території Києва, Дніпра та інших регіонів України було зареєстровано низку компаній, створених для виведення коштів у тіньовий, неконтрольований державою обіг. Організатором схеми вважається уродженець Донецька, якому допомагали шість осіб: помічник, бухгалтер, кур’єр та три менеджери (більшість з Дніпра та Дніпропетровщини, одна з Москви). Цю групу правоохоронці називають «Shilov».
Зазначені підприємства, в переважній більшості, зареєстровані в період 2024-2025 років, розміри статутних капіталів становлять незначні суми, що свідчить про невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, та неспроможність виконання своїх зобов’язань. Також ці суб’єкти підприємницької діяльності зареєстровані за адресами масової реєстрації. Встановлено здійснення безтоварних операцій з метою формування «штучного» податкового кредиту та в подальшому його розповсюдження для підприємств реального сектору економіки, що призводить до мінімізації податкових зобов`язань та зменшення платежів до державного бюджету України в особливо великих розмірах. Наявні дані також свідчать про те, що вказані підприємства також здійснюють свою діяльність поза податковим та бухгалтерським обліком та входять до складу «транзитно-конвертаційних» груп, мета яких є заподіяння шкоди економічній безпеці України, що в свою чергу призводить до ухилення від сплати податків до державного бюджету у великих обсягах.
Учасники схеми, за даними слідства, уникали особистих зустрічей для підписання документів, використовуючи для цього поштові пересилання. Грошові кошти переводилися у готівку через пункти обміну валют, зокрема «Obmin24» на вул. Поля у Дніпрі, та перевозилися кур’єрами на автомобілях Volkswagen Tiguan.
Комунальні підприємства та фігуранти
Особливу увагу слідства привертає використання послуг цієї злочинної організації посадовцями низки столичних комунальних підприємств (КП), які є підприємствами комунальної власності Києва. Серед них: КП «Київтеплоенерго», КП «Київпастранс», ПрАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал», КП «Київблагоустрій» та КП «Муніципальна ритуальна служба».
Виявлено також випадки, коли службові особи деяких КП реєстрували компанії на підставних осіб для «самостійного розпилювання» бюджетних коштів, виділених на закупівлі. Ці фірми, як ТОВ «Будмат Трейдинг» та ТОВ «Варда Груп», не мали необхідних умов для ведення господарської діяльності (персоналу, транспорту, приміщень).
За попередніми розрахунками, через ці дві компанії за період з по існує ризик ухилення від сплати ПДВ на суму 40,3 млн гривень та зменшення платежів з податку на прибуток на 32,6 млн гривень. Ці компанії отримували кошти від «реальних» компаній, що співпрацюють зі столичними КП, зокрема ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» та ТОВ «ТФМ-Схід».
Засновницею та керівницею ТОВ «Варда Груп» і ТОВ «Будмат Трейдинг» є Катерина Шматько (з Часового Яру Донецької області). Кінцевими бенефіціарами ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» є Сергій Калюш і Михайло Городових, власники групи компаній «Полікар». Власником ТОВ «ТФМ-Схід» є Дмитро Новгородський.
ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» має 560 договорів на суму 11,8 млрд гривень, зокрема 17 договорів з КП «Київтеплоенерго» на 139,1 млн та 22 договори з ПрАТ «АК «Київводоканал» на 100,1 млн. ТОВ «ТФМ-Схід» уклало 2 угоди з КП «Київбудреконструкція» на 709,5 млн гривень.
Контекст та попередні порушення
Це розслідування відбувається на тлі регулярних відкриттів кримінальних проваджень щодо корупційних правопорушень з боку посадовців Київської міської державної адміністрації (КМДА), яка є місцевим органом виконавчої влади, та підпорядкованих їм КП. Механізми часто є ідентичними: тендери «прописуються» під конкретних учасників, завищуються ціни та обсяги робіт, а «зайві» кошти виводяться через підконтрольні фіктивні компанії. Багато таких справ не доходять до суду по суті, незважаючи на мільйонні збитки.
У період СБУ задокументувала спроби розтратити понад 500 млн гривень бюджетних коштів, а Держаудитслужба попередила фінансові порушення на суму близько 800 млн гривень. У Головне управління СБУ у Києві та Київській області інформувало міського голову Віталія Кличка про ці факти, рекомендуючи посилити контроль за використанням бюджетних коштів.
