У столиці виявлено масштабну схему незаконного відчуження квартир у новобудові на Печерську, які вже мали власників. Правоохоронці оцінюють загальні встановлені збитки від цих дій у понад 175 млн гривень.
Деталі шахрайської схеми
За даними Київської міської прокуратури, організатором схеми є колишній депутат Дніпровської міської ради. Він набув корпоративні права групи компаній, що володіли кількома недобудованими об’єктами у центрі Києва, включно з житловим комплексом на Печерську. Як зазначається у матеріалі kyivvlada.com.ua, на момент придбання більшість квартир у цьому будинку вже були реалізовані інвесторам.
Крім того, майнові права на 50 квартир за рішенням суду належали одному з державних банків України. Не зарезервованими залишалася лише частина приміщень.
Учасники злочинної групи здійснювали розпорядження всім будинком. Для повторного продажу вже зайнятих об’єктів вони:
- змінювали технічні характеристики приміщень;
- використовували підроблені документи.
Таким чином, 50 квартир, що належали державному банку, було відчужено на користь третіх осіб. Збитки, завдані державному банку, перевищили 164 млн гривень.
Аналогічним способом було повторно продано ще вісім квартир, майнові права на які вже належали фізичним особам. Покупці оплатили житло, але згодом ці ж квадратні метри були оформлені на інших покупців.
Подвійний продаж видно у витягу з реєстру речових прав до угоди, а не після неї: Юрій Волян розписав перевірку забудовника по семи реєстрах.
Ускладнення встановлення прав та дії правоохоронців
З метою ускладнення встановлення прав ошуканих інвесторів, учасники схеми змінили юридичну адресу житлового комплексу. Також, запроєктований як 27-поверховий будинок, після добудови він став 32-поверховим.
Наразі повідомлено про підозру дев’ятьом особам: організатору та вісьмом спільникам. Їхні дії кваліфіковано як шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
«І це може бути не весь масштаб схеми. Перевіряємо інформацію про інші можливі подвійні продажі, встановлюємо повну кількість потерпілих та рух незаконно отриманих коштів», – резюмували у прокуратурі.
За інформацією Головного управління Національної поліції в місті Києві, оперативні працівники та слідчі, за силової підтримки полку поліції особливого призначення, провели 33 обшуки у Києві та Дніпропетровській області. Під час слідчих дій було вилучено:
- понад 37 тисяч доларів США;
- мобільні телефони та ноутбуки;
- банківські картки та електронні носії інформації;
- печатки, договори купівлі-продажу та іншу фінансово-господарську і будівельну документацію.
